Aviso sobre los Procedimientos de Identificación de Clientes
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA NUEVA CUENTA O ESTABLECER UNA NUEVA RELACIÓN CON EL CLIENTE
Para ayudar al Gobierno de Estados Unidos a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de blanqueo de capitales, la legislación federal exige a todas las instituciones financieras estadounidenses que obtengan, verifiquen y registren la información que identifique a cada persona o institución que abra una cuenta o establezca una relación de cliente con Capital Nova.
Qué significa esto: si usted establece una nueva relación de cliente con Capital Nova, la Firma le solicitará su nombre, dirección, fecha de nacimiento (según proceda) y otros datos de identificación. Esta información se utilizará para verificar su identidad. Cuando proceda, la Firma podrá, a su discreción, solicitar documentación o información adicional. Si no se facilita toda la documentación o información requerida, es posible que Capital Nova no pueda abrir una cuenta ni establecer una relación con usted.